Ну... если The Guardian для Вас помойка, то оно конешно... смотрите кристально чистую инфу от НТВ и будет Вам счастье
А ссылочку, пжлст.
http://www.theguardian.com/news/2016/ap ... SApp_Other
Понимаю, что по аглицки не слишком впечатляет. Поэтому Вот Вам обзорчики по русски
Коммерческий банк «Россия» использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента Путина,— говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей. В распоряжении консорциума оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как считают авторы расследования, помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми российского президента.
Компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. Доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
Высокопоставленных чиновников из России, в том числе из окружения Владимира Птуина, обвинили в причастности к отмыванию денег. Свое расследование, основанное на документах панамской панамской юридической компании Mossack Fonseca, опубликовал этим вечером Международный консорциум журналистов расследователей.
Упомянутая фирма, как утверждают авторы, в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Главное расследование по России посвящено музыканту-виртуозу Сергею Ролдугину, личному другу Владимира Путина. «Новая газета», участвовавшая в подготовке материала, утверждает, что Ролдугин связан с сетью офшоров, оперирующих миллиардами долларов. «Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные («досуговые») проекты, связанные с родственниками и друзьями президента», — пишет издание. Управление активами велось из банка «Россия».
Получается, что личный друг президента, скромный (пусть и талантливый) музыкант-виолончелист оказался владельцем очень успешной офшорной сети, в которую по некой причине стекались деньги от крупного российского бизнеса.
Героями расследований также стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский, Александр Бабаков и Михаил Слипенчук, вице-мэр Максим Ликсутов. Всего опубликовано восемь расследований.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.
bbc.com: Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина
► Показать
Коммерческий банк «Россия» использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.
Результаты расследования ICIJ публикуют партнеры консорциума из ряда ведущих мировых СМИ. Над этими материалами работали, в частности, и корреспонденты программы Би-би-си «Панорама».
В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental.
Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми российского президента.
Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.
Друг Путина
Ведущий британский эксперт по делам, связанным с отмыванием денег, королевский адвокат Эндрю Митчелл в интервью программе Би-би-си «Панорама» заявил, что видит признаки мнимости в сделках, упомянутых в документах. Он не находит в них обычной коммерческой логики.
Согласно одному из документов, компания Sandalwood Continental приобрела некие активы на сумму в один доллар и продала их через три месяца за 133 миллиона долларов.
Sandalwood также получила ссуды от принадлежащего российскому государству банка на сумму 800 млн долларов. В документах нет свидетельств предоставления компанией Sandalwood гарантий или выплат по этим ссудам. Том Китинг из Центра исследований финансовых преступлений и безопасности также заявил «Панораме», что эти транзакции носят признаки отмывания денег. По его мнению, эти сделки необходимо расследовать…
<...>
Участие ВТБ и Аркадия Ротенберга
Как утверждается в документах, обнародованных ICIJ, компания Sandalwood Continental получила несколько кредитов в общей сложности на 600 млн долларов от «Русского коммерческого банка Кипра». В этот период основным владельцем банка был российский ВТБ.
Затем эти деньги были, судя по данным ICIJ, переданы другим офшорным компаниям. Одна из них владеет горнолыжным курортом «Игора», находящимся рядом с Санкт-Петербургом.
Путин присутствовал на открытии этого курорта в 2006 году. В 2013 году на этом курорте состоялась свадьба Катерины Тихоновой — директора фонда «Иннопрактика», которую агентство Рейтер называет младшей дочерью Владимира Путина (российский президент не подтверждает родственную связь с Катериной Тихоновой, но и не опровергает).
Компания, получившая деньги, сейчас частично принадлежит крупнейшему акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку, которого назвали одним из «кассиров» Путина, в тот момент, когда правительство США включило его в санкционный список.
Адвокат Ковальчука заявил, что он не понимает, почему его клиенту задают вопросы, когда вся информация о банке «Россия», которая подлежит обязательному обнародованию, находится в открытом доступе.
Полная версия на
http://www.bbc.com/russian/news/2016/04 ... _entourage
Надо заметить, что расследование касается далеко не только окружения Путина и не только российских политиков. Досталось всем
Но только российские власти превентивно заявили, что это просто "информационный вброс против Путина" А когда публикация свершилась, то с порога объявили ее антироссийской чушью, организованной и профинансированной западными спецслужбами
А вот как поступила, к примеру, Великобритания, и некоторые другие западные страны
Британское правительство запросило копии документов панамской фирмы об оффшорах политиков и их родственников
Британское правительство запросило копии документов панамской юридической фирмы об оффшорах известных политиков и их родственников. Возможно, будут приняты меры в рамках борьбы с уклонением от налогов. В документах упоминается имя отца премьер-министра Дэвида Кэмерона, а также некоторые бывшие и нынешние депутаты и их спонсоры.
Данные панамской компании стали известны Международном консорциуму журналистских расследований.
Президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что публикация документов повлечет расследование во Франции.
Свою проверку проведет Финансовая инспекция Швеции.
На аналогичный шаг готовы пойти власти Бельгии.
Из-за скандала с оффшором в отставку может быть отправлен премьер-министр Исландии.
Порошенко уже тоже отдувается, но не отрицает наличия офшоров